Procuration - Nomination du commissaire aux comptes
Augmentation du capital - Modification des statuts
Société Industrielle de Médicaments «SIMED»
S.A. au capital de 3 840 000 DT
Route de Tunis, Z.I. Sidi Salah - 3021 Sfax-
Matricule fiscal : N°018068M/A/M/000
R.C : N°B1113721997
1 - Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 juin 2010, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit Sfax le 22 juillet 2010 sous le n°10701173 reçu n°M032192 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax; il a été décidé ce que suit
Nomination des membres du conseil d'administration de la société pour une période de 3 ans qui se termine après délibération de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Nomination de l'expert comptable Monsieur El Arbi Bouagila commissaire aux comptes pour les années 2010 - 2011 et 2012 pour Les comptes annuels et les comptes consolidés de la société.
2- Selon procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 15 juin 2010, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit Sfax 22 juillet 2010 sous le n°10701175 reçu n°M032197 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax, il a été décidé :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Hachicha en qualité de président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
De donner les pouvoirs nécessaires au directeur général d'engager la société par un emprunt bancaire d'un montant de 500 000 auprès d'Atiijari Bank en lui donnant les garanties nécessaires y compris les hypothèques et nantissements des biens de la société.
3- Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2010, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit Sfax le 22 juillet 2010 sous le n°10501176 reçu n°M032207 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance; il a été décidé :
- L'augmentation du capital social de la société de 1 110 000 DT pour le porter à 4 950 000 DT et ce par incorporation de la réserve spéciale d'investissement et d'une partie de la réserve ordinaire et par l'augmentation de la valeur nominale de l'action de 3,700 DT pour la porter à 16,500 DT.
Approbation des statuts dans leur nouvelle version enregistrée à la recette des finances de Sakiet Ezzit Sfax le 22 juillet 2010 sous le n°10701177 reçu n° M032236 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax.
P/ Le conseil d'administration