المصادقة على حسابات الشركة
تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة ومراقب حسابات تنقيح القانون الأساسي تثبيت رئيس مدير عام وكاهية رئيس ومدير عام مساعد
فان لاك تونس ش .خ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،50.000 دينار
المقر الاجتماعي : سيدي سالم 7003 بنزرت
س.ت.ش : بنزرت B0476422007
1 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 15 جوان 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 20 أوت 2010 وصل عدد 53575، تسجيل عدد 10705802، قرر المجلس ضبط حسابات السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2009 والمنتهية في 30 أفريل 2010.
2 بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 جويلية 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 20 أوت 2010 وصل عدد 53579 تسجيل عدد 10705803، وبعد قراءة تقارير مجلس
صفحة 9الإدارة | ومراقب | الحسابات | حول | سير
المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2009 والمنتهية في 30 أفريل 2010 قررت الجلسة :
المصادقة على حسابات السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2009 والمنتهية في 30 أفريل 2010.
المصادقة على اتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. تجديد مهام كل من السيد كريستيون فان دانيال والسيد سيبستيان بوتيكا والسيد فردينون تربورغ كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2013.
تجديد مهام مكتب "جليل بوراوي وشركائه" كمراقب حسابات للسنوات المالية المنتهية في 30 أفريل 2011 -30 أفريل 2012 و30 أفريل 2013.
3 بموجب مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 20 جويلية 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 20 أوت 2010 وصل عدد M053569، تسجيل عدد 10703800، قررت الجلسة تنقيح القانون الأساسي طبقا لمقتضيات التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية كما يتبين من كتب خط اليد المؤرخ في 20 جويلية 2010 والمسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 20 أوت 2010 عدد الوصل 53564 عدد التسجيل 10705799.
طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي تقرر إيداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الإطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية.
4 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 20 جويلية 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 20 أوت 2010 وصل عدد 53571 تسجيل عدد 10705801 قرر المجلس :
تثبيت السيد كريستيون فان دانيالس في مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع إسناده النفوذ المطلق والسيد سيباستيان بوتيكا ككاهية رئيس، وذلك لمدة عضويتهما بمجلس الإدارة.
تثبيت السيد فردينون تربورغ في مهامه كمدير عام مساعد للشركة لنفس المدة التي يتولى فيها السيد كريستيون فان دانيالس مهام الرئيس المدير العام مع إسناده النفوذ المذكور في المحضر.
5 الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت في 4 سبتمبر 2010 تحت عدد D041992007.