تعيين مراقبي حسابات

تعيين مراقبي حسابات

قبول استقالة عضو مجلس الإدارة

تنقيح وتحيين العقد التأسيسي

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

تجديد مهام مراقب حسابات

تجديد مهام رئيس مدير عام

الشركة باك بلوس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : مقسم عدد 42 المنطقة الصناعية حمام زريبة 1152 - زغوان

السجل التجاري : B138242003 زغوان المعرف الجبائي : 760063V

1) بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 12 ماي 2004 مسجل بقباضة الحي الإداري زغوان بتاريخ 22 سبتمبر 2004 تحت عدد 4802121 وصل عدد 29315، تقرر تعيين مراقب حسابات مكتب التدقيق والمراجعة والاستشارة وذلك لسنوات 2004 و2005 و2006.

2) بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 8 جوان 2007 مسجل بقباضة مقرين بتاريخ 21 سبتمبر 2007 تحت عدد 07703216 وصل عدد M043713 تقرر تعيين مراقب حسابات شركة الخبراء المحاسبون والمستشارون الشركاء وذلك للسنوات 2007 و2008 و2009.

3) بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 27 ماي 2009 مسجل بقباضة الحي الإداري زغوان بتاريخ 10 جويلية 2009 تحت عدد 09701827 وصل عدد 30034 ، تقرر قبول استقالة شركة ستوسيد بنك من مهامها كعضو مجلس إدارة لشركة "باك بلوس".

4) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 27 ماي 2009 والمسجل بقباضة الحي الإداري زغوان بتاريخ 10 جويلية 2009 تحت عدد 09701828 وصل عدد 30038، تقرر تنقيح الفصول 1، 7، 12، 13، 19، 20، 21، 23، 25 و 38 من العقد التأسيسي خاصة بالأخذ بعين الاعتبار

التنقيحات التشريعية التي تم إدخالها على مستوى مجلة الشركات التجارية وبصورة خصوصية تلك التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009. 5) بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 28 جوان 2010 مسجل بقباضة الحي الإداري زغوان بتاريخ 8 جويلية 2010 تحت عدد 10702214 وصل عدد 33126 قرر المساهمون ما يلي :

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السيد عبد الحكيم سلامة والسيد لسعد سلامة والسيد محمد أمين سلامة وشركة سلامة للتقنيات المتقدمة للتبريد ستاف وشركة سوبروتاك وشركة نجمة للزيوت وشركة الدولية سيكار وذلك للسنوات 2010 و2011 و2012.

تجديد مهام شركة خبرة في المحاسبة "الخبراء المحاسبون والمستشارون الشركاء" كمراقب حسابات وذلك لسنوات 2010 و2011 و2012.

6) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 28 جوان 2010، مسجل بقباضة الحي الإداري زغوان بتاريخ 8 جويلية 2010 تحت عدد 10702215 وصل عدد 33134، قرر مجلس الإدارة، تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد أمين سلامة وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس الإدارة.

7) أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 17 جويلية 2010 تحت عدد D6393303. 8) طبقا لمقتضيات الفصل 7 من العقد التأسيسي المحين بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 يتم إيداع كل من الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11و 11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الإطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.