Acceptation de la démission d'un administrateur
Modification et Mise à jour des statuts
Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président directeur général
Société PACKPLUS
Société anonyme au capital de 500.000 Dinars
Siège social : Lot n°42 Zone Industrielle Hammam Zriba - 1152 Zaghouan
Registre de Commerce n° B138242003 Zaghouan
Matricule fiscal : N°760063V
1) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 mai 2004 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan en date du 22 septembre 2004 sous le n°4802121 quittance n°29315, il a été décidé de nommer le cabinet Audit Révision Conseil en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
2) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 8 juin 2007 enregistré à la recette des finances de Megrine en date du 21 septembre 2007 sous le n°07703216 quittance n°M043713, il a été décidé de nommer la société Experts Comptables et Consultants Associés «ECECA» en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
3) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 mai 2009 enregistré à la recette des finances cité administrative Zaghouan en date du 10 juillet 2009 sous le
n°09701827 quittance n°30034, il a été décidé d'accepter la démission de la société Stusid Bank de ses fonctions d'administrateur de la société PACKPLUS.
4) Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2009 enregistré à la recette des finances cité administrative Zaghouan en date du 10 juillet 2009 sous le n°09701828 quittance n°30038, il a été décidé de modifier les articles 1,7, 12, 13, 19,20,21,23,25 et 38 des statuts notamment pour tenir compte des modifications législatives introduites dans le code des sociétés commerciales et particulièrement celles prévues par la loi n°2009-16 du 16 mars 2009.
5) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 juin 2010 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan en date du 8 juillet 2010 sous le n°10702214 quittance n°33126, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Abdelhakim Slama, Mr Lassaad Slama, Mr Mohamed Amine Slama, société STAF, Société SOPROTIC, Société Nejma Huiles et la société International SICAR et ce en qualité d'administrateurs pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Le renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable «Experts Comptables et Consultants Associés - ECECA -», en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
6) Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 28 juin 2010 enregistré à la recette des finances cité administrative Zaghouan en date du 8 juillet 2010 sous le n°10702215 quittance n°33134, il a été décidé le renouvellement du mandat du Monsieur Mohamed Amine Slama, en qualité de président directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
7) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan en date du 17 juillet 2010 sous le n°D6393303.
8) Selon l'article 7 des statuts mis à jour conformément à la loi n°200916 du 16 mars 2009, les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.