إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مصحة العالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 58 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : طريق العين كلم 2 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس عدد B18412003
المعرف الجبائي : 825575/X/A/M/000 إن مساهمو شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 7 أكتوبر 2010 على الساعة السابعة مساءا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2/ المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2009.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4/ تخصيص النتائج المالية لسنة 2009. 5/ المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
7/ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.
8/ التخفيض في عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 أعضاء إلى 5 أعضاء.
9/ مواضيع مختلفة.
10/ إعطاء نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2009، القوائم المالية لسنة 2009، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين بالجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين عند الإستظهار بتوكيل خاص.
مجلس الإدارة