Polyclinique Elalya
Société anonyme au capital de 5 800 000 Dinars.
Siège social : Route El Ain km 2 - 3051 Sfax
Matricule fiscal : 825575/X/A/M/000
Les actionnaires de la société polyclinique El Alya sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société le 7 octobre 2010 à 19h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2/ Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2009.
3/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
4/ Affectation des résultats de l'exercice 2009.
5/ Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
7/ Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
8/ Réduction du nombre des membres du conseil d'administration de 6 membres à 5 membres.
9/ Questions diverses.
10/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société le rapport établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposés à l'assemblée, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée par simple justification de leurs identités, les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit.
Le conseil d'administration