شركة مصحة الزيتونة

شركة مصحة الزيتونة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 707.200 دينار

المقر الاجتماعي : 65، شارع الشهداء - صفاقس

الترقيم الجبائي : 043401/Z/A/M/000 السجل التجاري عدد : B1122141997 1) بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2010 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 27 جويلية 2010، توصيل عدد 004499 م، تسجيل عدد 10804264، حيث وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 31 أوت 2010 تحت عدد 81237497.

قرر المساهمون بالإجماع ما يلي :

المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009. رصد نتائج السنة المالية 2009 تحت عنوان نتائج مؤجلة.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2010، 2011 و2012 وهم :

السيد محمد نجيب الكسيبي.

السيد محمد دريرة.

السيدة حنان الكسيبي طافش.

السيد عصام طافش.

السيد حامد شاكر.

تجديد مهام مراقب حسابات الشركة السيد عبد الفتاح العزابو للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنة المالية 2009.

2) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30 جوان 2010 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 8 جويلية 2010، وصل عدد 004114 تسجيل عدد 10803904، حيث وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 18 سبتمبر 2010 تحت عدد 81237497، تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيد محمد نجيب الكسيبي لمدة ثلاث سنوات 2010، 2011 و2012 مع منحه السلطة اللازمة للقيام بمهامه وكذلك التفويض المطلق لإبرام عقود مع البنوك لفائدة الشركة.