S.A. au capital de 707.200 Dinars
Siège social : 65 Avenue des Martyrs - Sfax
MF : 043401/Z/A/M/000
R.C N° : B1122141997
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 29/6/2010 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 27/7/2010, reçu n° M004499, enregistrement n° 10804264, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 31/8/2010 sous le n° D81237497, les actionnaires ont décidé à l'unanimité :
- D'approuver le rapport de gestion relatif à l'exercice 2009.
- D'approuver les états financiers de l'exercice 2009.
- D'affecter les résultats de l'exercice 2009 au compte résultats reportés.
- Nomination des nouveaux administrateurs Messieurs : Mohamed Najib Ksibi, Mohamed Drira, Issam Tafech, Hamed Chaker et Madame Hanen Ksibi Tafach, pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Azabou Abdelfettah en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Donner quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général pour l'exercice 2009.
2) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2010 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 8 juillet 2010, reçu n° M004114, enregistrement n° 10803904, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de
première instance de Sfax le 18/9/2010 sous le n° D81237497, les administrateurs ont décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Najib Ksibi en qualité de président directeur général pour les exercices 2010, 2011 et 2012 avec les pouvoirs étendus ainsi que l'autorisation d'emprunter auprès des banques au nom de la société.