تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة

تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة

تسمية الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد

تحقيق الترفيع في رأس المال

نقل المقر الاجتماعي وتغيير الصفة القانونية وتنقيح القانون الأساسي

المطاحن الكبرى للجنوب

"G.M.S"

شركة خفية الاسم

رأس مالها الاجتماعي : 6.300.000 دينار المقر الاجتماعي والمصنع : المنطقة الصناعية البوديار 1 صفاقس

المعرف الجبائي : 03836C/P/M/000 الدفتر التجاري : B131681997

صادقت الجلسة العامة العادية لشركة المطاحن الكبرى للجنوب المنعقدة في 14 ماي 2010 طبقا لمحضر الجلسة المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 24 أوت 2010 تحت عدد M004951/ 10804684 على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تام دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2009.

كما تقرر تجديد مهام أعضاء الآتي ذكرهم لفترة تمتد على ثلاث سنوات تنتهي بحلول أجل انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2012 الأعضاء الجدد وهم السادة :

محمد صالح خلف الله - خالد بوريشة - مرشد خلف الله - جلال بوريشة.

حسب مداولات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 ماي 2010 وطبقا لمحضر الجلسة المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 24 أوت 2010 تحت عدد 10804688 /M004955 قرر مجلس الإدارة تسمية السيد محمد صالح

خلف الله رئيسا مديرا عاما لشركة المطاحن الكبرى للجنوب والسيد مرشد خلف الله مديرا عاما مساعدا له وفوض لهما مجلس الإدارة تسيير المؤسسة طبقا للقانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.

يقر مجلس الإدارة نقل المقر الاجتماعي للشركة من 14 نهج محمد علي صفاقس إلى المنطقة الصناعية البوديار صفاقس.

طبقا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء المؤرخة في 21 أكتوبر 1996 والمسجل بالقباضة المالية بنهج أبو القاسم الشابي صفاقس بتاريخ 20 ديسمبر 1996 فوليو 70 كاز 529 تقرر تغيير الصيغة القانونية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم.

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 14 ماي 2010 والمسجل بصفاقس قباضة تسجيل عقود الشركات في 24 أوت 2010 تحت عدد 10504685/M004952.

يتضح أن رأس المال قد وقع الترفيع فيه من 6.050.0000 دينار إلى 6.300.000 دينار وذلك بزيادة 250.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 25.000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين كل حسب ما يمتلكه في رأس المال.

تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2010.

تبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

الفصل السادس جديد :

حدد رأس المال ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (6.300.000) دينار مقسم إلى ستمائة وثلاثون ألف (630.000) سهما بقيمة اسمية 10 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها.

وقع إيداع نظيرين من كل محضر من المحاضر أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 7 سبتمبر 2010 تحت عدد 201070167.

عن مجلس الإدارة