Renouvellement de mandat des membres du conseil d'Administration, nomination d'un Président Directeur Générale et Directeur Général adjoint, Réalisation de l'Augmentation de capital, Transfert du siège, Changement de la forme juridique de la société et Modification des Statuts
LES GRANDS MOULINS DU SUD
«GMS»
S.A. au capital de 6.300.000 Dinars
Siège social & Uzine : Z.I Poudriere 1 Sfax
RC : B131681997
MF : 03836C/PM/000
L'Assemblée Générale Ordinaire de la société LES GRANDS MOULINS DU SUD « GMS » du 14-5-2010 dont PV enregistré à Sfax, R.E.A.S le 24-8-2010 sous le N° M004951/10804684 approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.
Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, de leur gestion durant l'exercice 2009.
Elle a décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans, Prenant Fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Le nouveau conseil d'administration est composé de Messieurs: Khalfallah Mohamed Salah, Bouricha Khaled, Khalfallah Morched, Bouricha Jalel.
Conformément au P.V. du conseil d'administration du 14-5-2010 enregistré à Sfax, R.E.A.S le 24-8-2010 sous le N° M004955/10804688, M. Mohamed Salah KHALFALLAH est désigné Président Directeur Général de la société LES GRANDS MOULINS DU SUD «GMS» et M. Morched KHALFALLAH est désigné Directeur Général Adjoint, ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.
Le Conseil confirme le transfert du siège social de la société du 14 rue Mohamed Ali Sfax à la Zone Industrielle Poudrière Sfax.
Conformément au P.V. de L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 21 ... 10-1996 enregistré à la recette de finance rue Abou el kacem chebbi Sfax le 20-12-1996 Folio 70 Case 529 il a été décidé le changement de la forme juridique de la Société D'une S.A.R.L à une Société Anonyme.
Du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 14-5-2010, enregistrée à Sfax. R.E.A.S le 24-8-2010, sous le n° 10504685/M004952.
Il appert que le capital de LES GRANDS MOULINS DU SUD «GMS» a été augmenté de 6.050.000 DT à 6.300.000 DT soit une augmentation de 250.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 25.000 Actions nouvelles de 10 Dinars chacune à attribuer proportionnellement aux actionnaires.
Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2010.
p. 6565Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit:
Article 6 Nouveaux:
Le capital Social est fixé à Six millions Trois Cent Mille dinars (6.300.000 dinars) divisé en Six Cent trente milles (630.000) actions nominatives de dix (10) dinars chacune, toutes entièrement libérés.
Deux Exemplaires des dits P.V. ont fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 07-09-2010 sous la référence 201070167.
P / Le conseil d'Administration