المراكز التونسية للخدمات الصحية المصحة العالمية حنبعل

المراكز التونسية للخدمات الصحية المصحة العالمية حنبعل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : كوليزي صولة مدرج أ الطابق الخامس 2092 المنار 2

I) مصادقة على قوائم مالية، تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة وتسمية مراقب الحسابات :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 7 جويلية 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 31 أوت 2010 تحت عدد 10810378 وصل عدد 12728، تم ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009، تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تقتضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وهؤلاء الأعضاء هم :

السيد محمد زقية،

السيد فرحات بن عياد،

السيد غازي الجربي،

السيد رؤوف القرناوي،

السيد حبيب بوعزيز،

السيد لسعد بوجبل،

شركة Tuninvest Innovations SICAR . تسمية شركة ( Société d'Audit et d'Expertise) بصفة مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2012.

II) تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة : يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 7 جويلية 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 31 أوت 2010 تحت عدد 10810380 وصل عدد 12730، أنه تم تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد زقية وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة،

وقد فوض المجلس للسيد محمد زقية كل الصلاحيات والنفوذ اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.

VI) الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 أكتوبر 2010 تحت عدد D2429112007 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 7 جويلية 2010،

محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 7 جويلية 2010،

القوائم المالية لسنة 2009،

تقريري مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2009.

عن مجلس الإدارة