Clinique International Hannibal
Société Anonyme au capital de 22 000 000 D
Siège social : Colisée Soula, Escalier A, 5ème Etage - El Manar II -2092
1- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009, renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d'un commissaire aux comptes :
p. 6765En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 31 août 2010 sous le numéro 10810378 quittance n°12728, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012. Ces administrateurs sont :
- Monsieur Mohamed Zaguia.
- Monsieur Farhat Ben Ayad.
- Monsieur Ghazi Jerbi.
- Monsieur Raouf Garnaoui.
- Monsieur Habib Bouaziz.
- Monsieur Lassad Boujbel.
- La société Tuninvest Innovations Sicar.
La nomination de la «Société d'Audit et d'Expertise» en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
II- Reconduction des fonctions du président directeur général :
Le conseil d'administration du 7 juillet 2010 dont le procès-verbal est enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 31 août 2010 sous le numéro 10810380 quittance n°12730, a reconduit les fonctions du président directeur général, Monsieur Mohamed Zaguia, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Il appert dudit procès verbal que Monsieur Mohamed Zaguia a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
III- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 7 octobre 2010 sous le numéro D2429112007 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2010.
- PV du conseil d'administration du 7 juillet 2010.
- Les états financiers relatifs à l'exercice 2009.
- Les rapports du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2009.
Le conseil d'administration