استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
لشركة بروموقولف المنستير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.827.500,000 دينارا
المقر الإجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس
السجل التجاري : B1843211997
المعرف الجبائي : 038244WAM000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بروموقولف المنستير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 4 نوفمبر 2010 بالتوالي على الساعة العاشرة والحادي عشر صباحا بالمقر الإجتماعي للوكالة العقارية السياحية بنهج هوكر دولتل عدد 3 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة | العامة | العادية | لسنتي | 2008
و2009 :
1- تلاوة تقريري النشاط السنوي والقوائم المالية المتعلقتين بالسنتين الماليتين 2008 و2009.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات العامة والخاصة المتعلقتين بالقوائم المالية لسنتي 2008 و2009.
3- المصادقة على تقريري النشاط السنوي والقوائم المالية لسنتي 2008 و2009.
4- المصادقة على سندات الخزينة المسندة لفائدة شركة قولف قرطاج.
5- تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2008 و2009.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنتي 2008 و2009.
7- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنتي 2008 و2009.
8- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المحاسبية 2010 و2011 و2012.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تسوية الوضعية القانونية للشركة.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.