SA au capital de 1.827.500,000 DT
RC n° B1843211997
MF : 038244WAM000
Siège social : 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Promogolf Monastir sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le Jeudi 04 Novembre 2010 respectivement à 10H et 11H du matin au siège de l'Agence Foncière Touristique au 3 rue Hooker Doolittle Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire pour les années 2008 et 2009 :
1- Lecture des rapports d'activités et des états financiers se rapportant aux exercices 2008 et 2009.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes se rapportant aux exercices 2008 et 2009.
3- Approbation des rapports d'activités et des états financiers relatifs aux exercices 2008 et 2009.
4- Approbation des billets de trésorerie attribués à la société du Golf de Carthage.
5- Affectation des résultats des exercices 2008 et 2009.
6- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2008 et 2009.
7- Détermination des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour la gestion des années 2008 et 2009.
8- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les années 2010, 2011 et 2012.
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Règlement de la situation Juridique de la société.
Tous les documents prévus par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.