المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة تجديد عضوية الرئيس المدير العام
تنقيح القانون الأساسي للشركة
الشركة الصناعية الهيدرو ميكانيكية
ش خ رأسمالها : 1 100 000,000 دينار نهج 8601 عدد 18 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج
م ج : 3050Z/A/M/000
1 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 8 سبتمبر 2010 تحت عدد 10810699 وصل عدد 13104، قررت الجلسة العامة العادية :
المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
تجديد عضوية كل من السيد عبد العزيز الساسي، السيد محمد نبيل الساسي، وشركة
الاتحاد المالي القابضة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2012.
2 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 جوان 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 8 سبتمبر 2010 تحت عدد 10810694 وصل عدد 13099، قرر أعضاء مجلس الإدارة تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيد عبد العزيز الساسي وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه السلطات الموسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.
3 بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 8 سبتمبر 2010 تحت عدد 10810695 وصل عدد 13100، قررت الجلسة العامة الغير العادية تنقيح القانون الأساسي للشركة طبقا للقانون عدد 16- 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009. أودع نظيران من كل من المحاضر المذكورة أعلاه ومن القانون الأساسي للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 13 أكتوبر 2010 تحت عدد 201075447. تودع الوثائق والسجلات المذكورة في الفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية المقر الاجتماعي للشركة.
عن/ مجلس الإدارة