Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2009

Mandats d'administrateurs

Renouvellement du mandat de président directeur général

Mise à jour des statuts de la société

HYDROMECA

S.A au capital de 1 100 000 DT
Rue 8601 n°18 Charguia 1 Tunis - Carthage

MF : 3050Z/A/M/000

1- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 8 septembre 2010, sous le n°10810699, quittance n° 13104, il a été décidé:

• D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009.
• De renouveler les mandats des administrateurs Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Mohamed Nabil Essassi et la société Union Financière Holding, pour une durée de 3 années, qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2012.

2- Suivant P.V. du conseil d'administration du 21 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 8 septembre 2010, sous le n° 10810694, quittance n° 13099, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2012.

3- Suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 8 septembre 2010, sous le n° 10810695, quittance n°13100, il a été décidé la mise à jour des statuts de la société en conformité avec la loi n°2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.

Deux exemplaires des P.V ci-dessus indiqués et des statuts de la société ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 13 octobre 2010 sous le n°201075447.

Les registres et documents mentionnés au niveau des articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social de la société.

P / Le conseil d'administration