بالم بيتش أوتالس - تونس

بالم بيتش أوتالس - تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 28.605.580 دينار

المقر الاجتماعي : 59، شارع الحبيب بورقيبة 1000 تونس

المعرف الجبائي : 432546H/AM/000 السجل التجاري : B157111996

I محضر الجلسة العامة العادية :

بموجب محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 25 جوان 2009 ومسجل بالقباضة المالية

شارع الحبيب ثامر تونس بتاريخ 11 ديسمبر 2009 تحت عدد M071458 تقرر ما يلي : 1 تجديد المدة النيابية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2009 لأعضاء مجلس الإدارة : السيد المنجي الوكيل، السيد سامي الوكيل، السيد كريم الوكيل، السيد مهدي الوكيل، السيد صلاح الدين لرقش، السيد توفيق القرقوري وشركة سفريات قرطاج وتسمية السيد ماهر الوكيل عضو جديد.

2 تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات السيد فتحي الناجي لفترة ثلاث سنوات وتسمية مكتب "KPMG" تونس وذلك ابتداء من سنة 2009.

4 الموافقة على قرارات مجلس الإدارة.

II محضر جلسة مجلس الإدارة :

بموجب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 25 جوان 2009 المسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر تونس بتاريخ 11 ديسمبر 2009 تحت عدد M071455، قرر مجلس الإدارة تجديد المدة النيابية للرئيس المدير العام والمدير العام المساعد السيدين منجي الوكيل وسامي الوكيل مع تفويضهما كامل الصلاحيات للتصرف وإدارة الشركة كامل المدة النيابية التي تنتهي مع حلول الجلسة العامة العادية لسنة 2011.

III الإيداع :

وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ونظيرين من محضر جلسة مجلس الإدارة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 فيفري 2010 تحت عدد D201037221.