Société Anonyme au Capital de 28.605.580 dinars
Siège social : 59, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
M.F : 432546 H/A/M/000
R.C : B 157111996
I- Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire :
Suivant procès verbal en date du 25 juin 2009 et enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur-Tunis en date du 11 décembre 2009 sous le numéro M071458, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Palm Beach Hotels Tunisia a décidé de :
1. Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2009, le mandat des administrateurs : Messieurs Mongi Loukil, Sami Loukil, Karim Loukil, Mehdi Loukil, Slabeddine Largueche, Taoufik Gargouri et la société Carthage Tours et de nommer Monsieur Maher Loukil nouvel administrateur.
2. Renouveler pour une période de 3 ans à compter de l'exercice 2009 le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Fethi Neji et de nommer KPMG Tunisie nouveau commissaire aux comptes pour la même période.
3. Valider les décisions du conseil d'administration.
II- Réunion du Conseil d'Administration :
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration en date du 25 juin 2009 et enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis le 11 décembre 2009 sous le numéro M071455, le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint : Messieurs Mongi Loukil et Sami Loukil et leurs
p. 7295déleguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce pour toute la durée de leurs mandat d'administrateurs qui expire lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
III- Dépôt au greffe :
Il a été déposé deux exemplaires de chaque procès-verbal au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16 février 2010 sous le numéro 201037221.