الترفيع في رأس المال المقرر بالجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 10 نوفمبر 2010
الأمان للصحة ش.خ.إ
م ج : 1126056T/A/M/000
س ت : B24188932009
الاسم : الأمان للصحة ش.خ.ا
نوع الشركة : خفية الاسم.
المقر الاجتماعي : 3 نهج المنستير حي الطيب المهيري 2045 العوينة تونس.
رأس المال : 500 000 دينار.
موضوع الشركة : إنشاء، اكتساب، كراء، استغلال وتسيير لحسابها الخاص أو لحساب الآخرين أي مؤسسة صحية تونسية أو أجنبية تعمل في مجال الصحة.
مدة الشركة : 99 سنة.
إيداع محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 نوفمبر 2010 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس ( الشباك الموحد) بتاريخ 12 نوفمبر 2010 تحت عدد AC242602010، بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 نوفمبر 2010 :
التخفيض في القيمة الاسمية للأسهم الصادرة عن الشركة المقدرة حاليا ب 100 دينار إلى 10 دنانير السهم الواحد بالتالي أصبح عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة 50 000 سهم اسمي قيمة الواحد 10 دنانير وقع تحريرها نقدا وبصفة كلية.
الزيادة في مقدار رأس المال بقيمة 12 000 000 دينار لكي يبلغ من 500 000 دينار إلى 12 500 000 دينار وذلك بإصدار 1 200 000 سهم جديد ذو قيمة اسمية ب 10 دنانير يقع اكتتابها وتحريرها نقدا وبصفة كلية عند الاكتتاب. حذف حق الأفضلية في الاكتتاب طبقا للفصل 300 من مجلة الشركات التجارية حصر حق الاكتتاب بخصوص ال 200 000 1 سهم جديد الذي سيقع إصدارهما لصالح الأشخاص المعنوية التالية :
شركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين كومار.
بنك الأمان.
الشركة التونسية للإيجار المالي.
Amen Project.
Société de participation de gestion et d’investissement holding p.g.i.
parc d’engins industriels et agricoles Parenin.
يقع التمتع بهاته الأسهم الجديدة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال عند هذا التاريخ تصبح الأسهم الجديدة بمثابة الأسهم القديمة وبالتالي تخضع لأحكام القانون الأساسي.
الآجال : في غضون شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلام بالرائد الرسمي للبلاد التونسية مع إمكانية اختتام الاكتتاب بصفة مبكرة في حالة الاكتتاب الكلي للأسهم من قبل الأشخاص المعنوية المذكورة أعلاه وذلك حتى قبل انتهاء المدة المحددة.
تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2010 لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال، معاينة تحقيقها وتنقيح القانون الأساسي بما يلائم ذلك.
تخول الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2010 لمجلس الإدارة حصر الزيادة في رأس المال في مقدار الاكتتاب إذا كانت الأسهم التي وقع اكتتابها تبلغ 3/4 المبلغ المقدر في الزيادة وذلك عند انتهاء المدة المحددة.
لا يوجد مساهمات عينية.
لا ينص القانون الأساسي على امتيازات مخصصة لفائدة أي شخص.
تخصيص الأرباح : يتكون الربح القابل للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية تضاف إليها أو تطرح منها النتائج المرحلة على السنوات المالية وذلك بعد طرح المبالغ التالي ة :
نسبة تساوي %5 من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني 10/1 رأس مال الشركة. المبلغ الواجب لدفع المرابيح الأولى نسبة تساوي %5 من المبلغ المتعلق بالأسهم التي تم تحريرها.
يمكن للجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة أن تحيل للسنة المالية المقبلة كل أو جزء من باقي المرابيح.
باقي المرابيح إذ ما تم تقريره من طرف الجلسة العامة العادية يمكن توزيعه كسوبر مرابيح.
تتكون الجلسات العامة من كل المساهمين مهما كان عدد الأسهم شرط أن يكون تم تحرير المبالغ المستوجبة.
تودع المبالغ المدفوعة من الزيادة في رأس المال بالحساب الجاري المفتوح لدى أمان
بنك | فرع | الدكتور | برني | عدد
07108004334060079602.
يقع استدعاء الجلسات العامة بإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وجريدتان يوميتان إحداهما باللغة العربية وذلك قبل 15 يوما من التاريخ المقرر للجلسة.