توبيك

توبيك

شركة خفية الاسم

رأسمالها 13.365.050 دينارا

المقر الاجتماعي : عمارة السعدي برج أب ب المنتزه الرابع 1082 تونس

السجل التجاري : B153672002

المعرف الجبائي : 716915P/N/M/000 1 بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 6 مارس 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 1 أفريل 2010 تحت عدد 10803706 وصل عدد 4856 تقرر انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات كاملة تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 يتكون المجلس الجديد من :

جمال التومي،

منجي اللوز،

عبد المجيد قاسم،

سنية بوريشة،

SIM SICAR،

SAROST،

STB INVEST،

ATTIJARI SICAR،

2 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 34 المنعقد بتاريخ 6 مارس 2010 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 1 أفريل 2010 تحت عدد 10803707 وصل عدد 4857 تقرر ما يلي :

• تسمية السيد جمال التومي رئيسا لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات كاملة تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 ،

تسمية السيد منجي اللوز نائبا لرئيس مجلس الإدارة مكلفا بالأمور الهندسية والتقنية والسيد عبد المجيد قاسم نائبا لرئيس مجلس الإدارة مكلفا بالإدارة والأمور المالية وذلك لمدة ثلاث سنوات كاملة تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

تسمية السيدة سنية بوريشة والممثلين الدائمين لتجمع بنك الإسكان وتجمع الشركة التونسية للبنك و ATTIJARI SICAR أعضاء بلجنة التدقيق.

3 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 36 المنعقد بتاريخ 28 جوان 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 30 جوان 2010 تحت عدد 10808156 وصل عدد 10195 تقرر تسمية السيدين المنصف بن عبد الله وأحمد القبايلي عضوين بلجنة التدقيق لمدة ثلاث سنوات كاملة تنقضي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

4 بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 28 جوان 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 30 جوان 2010 تحت عدد 10808159 وصل عدد 10198 تقرر ما يلي :

تسمية السيدين المنصف بن عبد الله وأحمد القبايلي عضويين بمجلس الإدارة

الشركة لمدة ثلاث سنوات كاملة تنقضي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. 5 بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 28 جوان 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 30 جوان 2010 تحت عدد 10708162 وصل عدد 10201 تقرر ما يلي :

نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى عمارة الدهماني تقسيم الوكالة العقارية للسكنى عدد 28 المركز العمراني الشمالي 1080 تونس. تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي تبعا لذلك.

تم إيداع نظيرين أصليين من المحضرين المذكورين أعلاه أولا وثانيا بالسجل التجاري الممسوك لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 جوان 2010 تحت عدد D1552402.

تم إيداع نظيرين أصليين من المحاضر المذكورة أعلاه ثالثا ورابعا وخامسا بالسجل التجاري الممسوك لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 أكتوبر 2010 تحت عدد D15522402.