Société Anonyme
Au capital de 13 365 050 Dinars
Siège social : Immeuble Sâadi, Tour AB, El Menzah IV - 1082 Tunis
RC: B153672002
M.F: n° 716915P/N/M/000
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2010 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis en date du 1er avril 2010 sous le n° 10803706 quittance n° 4856 un nouveau conseil d'administration a été élu pour une durée de trois années qui arrive à son terme par la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers relatifs à l'exercice comptable 2012. Les membres du nouveau conseil sont :
- Mr Jamel Toumi,
- Mr Monji Ellouze,
- Mr Abdelmajid Kacem,
- Mme Sonia Bouricha,
- SIM SICAR,
- SAROST SA,
- STB INVEST,
- ATTIJARI SICAR
2- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration n° 34 du 6 mars 2010 enregistré à la recette d'Enregistrement des Actes de sociétés 1er bureau à Tunis en date du 1er avril 2010 sous le n° 10803707 quittance n° 4857 Mr Jamel Toumi a été élu président du conseil d'administration, Mr Monji Ellouze a été élu vice-président chargé de l'Ingénierie et de la Technique et Mr Abdelmajid Kacem chargé a été élu vice-président chargé de l'Administration et des Finances et ce, pour une durée de trois années qui arrive à son terme par la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers relatifs à l'exercice comptable 2012.
Il a été décidé en vertu du même procès-verbal la nomination de Mme Sonia Bouricha ainsi que les représentants permanents du groupe BH, du groupe STB et ATTIJARI SICAR membres du comité d'audit.
3- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration n° 36 du 28 juin 2010 enregistré à la recette d'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis en date du 30 juin 2010 sous le n° 10808156 quittance n° 10195 Messieurs Moncef Ben Abdallah et Ahmed Kbaïli ont été nommés membres du comité d'audit pour une durée de trois années qui arrive à son terme par la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers relatifs à l'exercice comptable 2012.
4- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 enregistré à la recette d'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau à Tunis en date du 30 juin 2010 sous le n° 10808159 quittance n° 10198 Messieurs Moncef Ben Abdallah et Ahmed Kbaïli ont été nommés membres du conseil d'administration pour une durée de trois années qui arrive à son terme par la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers relatifs à l'exercice comptable 2012.
5- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2010 enregistré à la recette d'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis en date du 30 juin 2010 sous le n° 10708162 quittance n° 10201, il a été décidé le transfert du siège social de la société à l'immeuble Dahmani lotissement AFH n° 28 centre urbain nord 1080 Tunis et la mise à jour, en conséquence, de l'article 4 des statuts.
Deux exemplaires originaux de chacun des procès-verbaux susmentionnés en 1 et 2 ont été déposés au registre de commerce tenu près du greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 18 juin 2010 sous le n° D1552402.
Deux exemplaires originaux de chacun des procès-verbaux susmentionnés en 3,4 et 5 ont été déposés au registre de commerce tenu près du greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 14 octobre 2010 sous le n° D1552402.