استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة "إقامة أميلكار"

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "إقامة أميلكار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل أميلكار سيدي بوسعيد

مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B2476992007

المعرف الجبائي : 1027004 D

مساهمو شركة "إقامة أميلكار" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 20 ديسمبر 2010 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنوات المالية 2008 و2009.

2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنوات المالية 2008 و2009.

3) المصادقة على تقرير التصرف للسنوات المالية 2008 و2009.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008 و2009.

5) تخصيص نتائج السنوات المالية 2008 و2009.

6) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7) قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه بالفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقات الغير مرخص فيها مسبقا من قبل المجلس. 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

9) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10) تجديد مهام مراقب الحسابات.

11) مسائل مختلفة.

12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنوات 2008 و2009، القوائم المالية لسنوات 2008 و2009، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقريري مراقب الحسابات لسنوات 2008 و2009 وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمون في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

رئيس مجلس الإدارة