RESIDENCE AMILCAR
Société Anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Hôtel Amilcar Sidi Bou Saïd
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2476992007
Matricule fiscal : 1027004D/A/M/000
Les actionnaires de la Société RESIDENCE AMILCAR SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, le lundi 20 Décembre 2010 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour les exercices 2008 et 2009;
2) Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les exercices 2008 et 2009;
3) Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour les exercices 2008 et 2009;
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2008 et de l'exercice 2009;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2008 et 2009;
6) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
7) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions non autorisées, au préalable, par le Conseil d'Administration;
8) Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Directeur Général;
9) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
10) Renouvellement du mandat des administrateurs;
11) Questions diverses;
12) Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour les exercices 2008 et 2009, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008 et le 31/12/2009, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2008 et 2009 ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le Président du Conseil