المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2009
تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة تسمية مراقب الحسابات
تجديد عضوية الرئيس المدير العام
تنقيح القانون الأساسي للشركة
أ ب ف تونيزي ش.خ
رأس مالها : 27 500 000 د.ت
شارع 7 نوفمبر عمارة مغربية 1080 تونس
م.ج : 345824Y/A/M/000
1 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 15 سبتمبر 2010 تحت عدد 10810865 وصل عدد 13307، قررت الجلسة العامة العادية :
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009، تجديد عضوية كل من السيد عبد العزيز الساسي، السيد محمد نبيل الساسي، شركة الاتحاد المالي القابضة وشركة الاتحاد المالي أعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات والتي
ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2012،
تسمية شركة GS Audit & Advisory مراقب حسابات لمدة
3 سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2012.
2 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 جوان 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 15 سبتمبر 2010 تحت عدد 10810870 وصل عدد 13312، قرر أعضاء مجلس الإدارة تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيد عبد العزيز الساسي وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2012 مع منحه السلطات الموسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.
3 بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 15 سبتمبر 2010 تحت عدد 10810867 وصل عدد 13309، قررت الجلسة العامة الغير عادية تنقيح القانون الأساسي للشركة طبقا للقانون عدد 200916 المؤرخ في 16 مارس 2009. أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه ومن القانون الأساسي للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية يوم 15 نوفمبر 2010 تحت عدد 201081524 بوكالة النهوض بالصناعة بتونس.
تودع الوثائق والسجلات المذكورة في الفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن/ مجلس الإدارة