Mandats d'administrateurs
Mandat d'un commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat de président directeur général
Mise à jour des statuts de la société ABV-TUNISIE
S.A au capital de 27 500 000 DT
Boulevard 7 novembre Immeuble
Maghrebia - 1080 Tunis
MF : N°345824Y/A/M/000
1- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 15 septembre 2010, sous le n°10810865, quittance n°13307, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009.
- De renouveler les mandats des administrateurs Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Mohamed Nabil Essassi, Union Financière Holding et Union Financière, pour une durée de 3 années, qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2012.
- De nommer la société GS Audit & Advisory commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2012.
2- Suivant P.V. du conseil d'administration du 30 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 15 septembre 2010, sous le n°10810870, quittance n° 13312, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2012.
3- Suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau- Tunis, le 15 septembre 2010, sous le n° 10810867, quittance n°13309, il a été décidé la mise à jour des statuts de la société en conformité avec la loi n°2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
Deux exemplaires des P.V ci - dessus indiqués et des statuts de la société ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API, le 15 novembre 2010 sous le n°201081524.
Les registres et documents mentionnés au niveau des articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social de la société.
P/Le conseil d'administration