مصحة الأمان ميتوال فيل ش.خ.ا

مصحة الأمان ميتوال فيل ش.خ.ا

رأس المال : 6 500 000 دينار

المقر : 24.22.20 نهج عزيزة عثمانة ميتوال فيل تونس

م ج : 341832F/P/M/000

س ت : B127241997

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 أوت 2010 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب 1 تونس بتاريخ 8 نوفمبر 2010 تحت عدد 10813300 وصل عدد 16127 من ضمنه نظيران تم إيداعهما بمحكمة تونس الابتدائية (شباك موحد) في 30 نوفمبر 2010 تحت عدد 201083557 تقرر ما يلي :

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.

3. المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009.

4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2009.

5.تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.

6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2009. 7. تجديد مهام مراقب الحسابات التي أوكلت إلى مكتب فينور ممثلا من طرف السيد فيصل

دربال الذي قبل مهامه وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستقرر بخصوص السنة المالية 2012. 8. تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010

مجلس الإدارة