الشاملة للخدمات الصحية
رأس مال : 900 000 دينار
المقر : 3 نهج المنستير حي الطيب المهيري 2045 العوينة تونس
م.ج : 994872T/A/M/000
س.ت : B0118592007
تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 جو ان 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب 1 تونس بتاريخ 12 أكتوبر 2010 تحت عدد 10812055 وصل عدد 14699، من ضمنه نظيران تم إيداعهما بمحكمة تونس الابتدائية (شباك موحد) في 11 نوفمبر 2010 تحت عدد 201080892 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.
2. المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2009.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2009.
4. تخصيص النتائج للسنة المالية 2009. 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.
6. تسمية كأعضاء مجلس الإدارة ولمدة 3 سنوات تنتهي على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستقرر بخصوص السنة المالية 2012 :
- الدكتور كمال قصبي،
- مصحة الأمان ميتوالفيل (4 مقاعد)،
- مصحة الأمان المرسى،
- مصحة الأمان باجة،
- الدكتور محمد شاذلي بالخوجة،
- الدكتور عبد العزيز الوسلاتي.
7. تجديد مهام مراقب الحسابات التي أوكلت إلى مكتب فينور ممثلا من طرف السيد فيصل دربال الذي قبل مهامه وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستقرر بخصوص السنة المالية 2012.
8. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.
مجلس الإدارة