الشركة التونسية لأسواق الجملة

الشركة التونسية لأسواق الجملة

"سوتيماق"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.000.000 دينار

العنوان : طريق نعسان بئر القصعة 2059 بن عروس

السجل التجاري : ب 193791996

قرارات الجلسة العامة العادية :

بموجب محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 23 جوان 2010 تحت عدد 10700229 وصل عدد M008359 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 20 نوفمبر 2010 عدد الإيداع D295489، قررت الجلسة العامة العادية للشركة :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

إبراء ذمة تامة نهائية ودون تحفظ للمتصرفين فيما يتعلق بنشاط سنة 2009.

• تخصيص مرابيح سنة 2009.

تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.

تجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بداية من هذه الجلسة إلى نهاية الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2012.

إعطاء كامل الصلوحيات لحامل نسخة من محضر الجلسة وذلك قصد القيام بكافة التراتيب القانونية.

قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة :

بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 22 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 23 جوان 2010 تحت عدد 10700230 وصل عدد M008360 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 20 نوفمبر 2010 عدد الإيداع D295489، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة :

الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار (3.000.000د) ليرتفع من تسعة ملايين دينار (9.000.000د) إلى اثني عشرة مليون دينار (12.000.000د) وذلك بإدماج ثلاثة ملايين دينار (3.000.000د) إلى رأس المال يقع اقتطاعها من الاحتياطات الخارقة للعادة. تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

الفصل 6 (جديد) : رأس المال :

حدد رأس مال الشركة ب 12.000.000 دينار مجزأ على 12.000.000 سهم بقيمة اسمية دينار واحد (1,000 د) للسهم الواحد مستوعب كامل الدفوعات المطلوبة. إعطاء كامل الصلوحيات لحامل نسخة من محضر الجلسة وذلك قصد القيام بكافة التراتيب القانونية.