تكوينشركات — شركات خفية الاسم

تكوينشركات

شركات خفية الاسم

تكوين شركة خفية الاسم

التونسية للإستثمار القابضة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500.000 دينار تونسي

مقرها الاجتماعي : نهج الزئبق المنطقة الصناعية 2013 بن عروس

معرف جبائي : E/1179673MA000

1 القانون الأساسي :

بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 6 نوفمبر 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2010 تحت عدد 10814048 وصل إيداع عدد 16993 وقع تأسيس شركة خفية الاسم مرخص لها وتشتمل على المواصفات التالية :

التسمية الاجتماعية : التونسية للإستثمار القابضة.

رأس المال : 500.000 دينار تونسي تم

تحريرها | عند | الاكتتاب | مجزأ | إلى

500.000 سهم بقية اسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد.

المقر الاجتماعي : نهج الزئبق المنطقة الصناعية 2013 بن عروس.

الموضوع :

شركة ذات رأس مال قار يتمثل غرضها في إدارة محفظة من القيم المنقولة وذلك عن طريق استعمال مواردها الذاتية.

مدة الشركة : 99 سنة إلا في حالة تمديد.

2 تصريح بالاكتتاب والدفع :

قبلت السيدة القابضة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2010 تصريح الاكتتاب والدفع والذي وقع تسجيله في نفس اليوم تحت عدد 10814044 وصل عدد 16997.

3 محضر الجلسة العامة التأسيسية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية المؤرخ في 30 نوفمبر 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 2 ديسمبر 2010 تحت عدد 10514287 وصل عدد 17249 تقرر ما يلي :

المصادقة على القانون الأساسي للشركة ومعاينة تكوينها النهائي،

تعيين أول أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 :

• السيد طارق الفراتي،

• السيد حيات مسعود جوهر،

• السيد عزيز الفراتي،

• السيد عماد الصالح،

• الشركة North Africa Holding Services Limited.

تعيين شركة AMC Earnst and Young الممثلة من قبل السيد محمد زين العابدين شريف مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات. 4 محضر جلسة مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 30 نوفمبر 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 2 ديسمبر 2010 تحت عدد 10714288 وص ل ع دد 17250 ت م تعيي ن :

السيد مسعود حيات جوهر رئيس مجلس الإدارة وذلك طيلة مدة نيابته كعضو مجلس إدارة،

السيد الفراتي طارق مديرا عاما لمدة ثلاث سنوات.

5 الإيداع القانوني :

تم بتاريخ 31 ديسمبر 2010 تحت عدد D0231382010 إيداع نظيرين أصليين من ما يلي بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس :

القانون الأساسي

نظيرين من تصريح الاكتتاب والدفع،

نظيرين من محضر الجلسة العامة التأسيسية.

نظيرين من محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.

عن مجلس الإدارة