TUNISIAN INVESTMENT HOLDING S.A. Société anonyme
Capital social : 500.000 Dinars
Siège social : Rue du Mercure, Zone Industrielle de Ben Arous, Ben Arous
MF : 000MA1179673/E
I- Statuts
Suivant acte sous seing privé en date du 6/11/2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis, le 29/11/2010 sous le n°10814048, quittance n°16993, il a été formé une société anonyme agréée comportant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : TUNISIAN INVESTMENT HOLDING S.A.
- Capital social : 500.000 Dinars intégralement libéré à la souscription et divisé en 500.000 actions nominatives de 1 Dinars chacune.
- Adresse du siège social : Rue du Mercure, zone industrielle de Ben Arous, Ben Arous.
Objet social:
La société est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant pour objet la gestion moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Durée de la société : 99 ans sauf décision de prorogation.
II- Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame Le Receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau à Tunis, en date du 29/11/2010, enregistrée le même jour sous le numéro 10814054, quittance n°16997.
III- Assemblée générale constitutive
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 30/11/2010, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis, le 02/12/2010, sous le numéro 10514287, quittance n°17249, il a été notamment décidé :
- d'approuver les statuts et de constater la constitution définitive de la société;
- de nommer comme premiers administrateurs pour un mandat de trois (3) ans venant à expiration l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 :
- Mr Tarek Fourati;
- Mr Masoud Jawhar Hayat;
- Mr Aziz Fourati;
- Mr Emad Al Saleh;
- La société North Africa Holding Services Limited représentée par Mme Imen Helali.
- de nommer la société AMC Earnst and Young représentée par M. Mohamed Zine El Abidine Cherif en qualité de commissaires aux comptes de la société et ce pour une durée de trois ans.
IV- Premier Conseil d'Administration
Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration du 30/11/2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis, le 02/12/2010 sous le numéro 10714288, quittance n°17250, il a été notamment décidé de :
- nommer Mr Masoud Jawhar Hayat en qualité de président du conseil d'administration pour durée de son mandat d'administrateur.
- nommer Mr Tarek Fourati en qualité de directeur général pour une durée de trois ans ;
V- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 31/12/2010 sous le n°D0231382010 deux exemplaires originaux de chacun des documents suivants ci-dessus analysés :
- Statuts;
- Liste des souscripteurs et état des versements;
- Déclaration de souscription et de versement;
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive;
- Procès-verbal du Premier Conseil d'administration
Pour le conseil d'administration