تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

شركات خفية الاسم

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات

الترفيع في رأس المال الإجتماعي

الشركة التونسية للطحن وصنع السميد شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.100.000,000 دينار تم رفعه إلى 2.730.000,000 دينار

المقر الإجتماعي : 46، شارع الحبيب بورقيبة – تونس

السجل | التجاري | تونس | عدد | :

B1115531996

المعرف | الجبائي | عدد | :

02430D/A/M/000

I- قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 24 جوان 2010 من خلال مداولاتها ومن جملة ما :

• تجديد مهام السيدة دليلة بن يحمد والسيد وليد بن يحمد كعضوي مجلس إدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستبت في حسابات السنة المالية 2012.

• تعيين الشركة التونسية للمراجعة، يمثلها وكيلها السيد نور الدين الوشني، بمهام مراقب حسابات للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.

II- قررت الجلسة العامة الإستثنائية المنعقدة يوم 16 ديسمبر 2010 من خلال مداولاتها، الترفيع في رأس المال الإجتماعي بمبلغ 630.000 دينار لرفعه إلى 2.730.000

دينار وذلك عن طريق الإدماج في رأس المال المذكور ل :

• الحساب الخاص للإستثمار في جملته، أي 460.000 دينار.

• والإحتياطي لإعادة توظيف المال المعفى من الضرائب، كذلك في مجموعه، تحت عنوان متميز، أي 170.000 دينار.

أي بمجموع 630.000 دينار.

تحققت هاته الزيادة عن طريق إحداث 30.000 سهم جديد قيمة الواحد 21 دينار، كلها إسمية ومسندة مجانا للمساهمين بنسبة ثلاثة أسهم جديدة لعشرة أسهم قديمة.

تم تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي تبعا لذلك.

تم إيداع نظيرين من المحضرين المشار إليهما أعلاه مسجلان على التوالي بالقباضة المالية بنهج غاندي في 24 ديسمبر 2010، وصلان عدد 91491 و91481، تسجيل عدد 10806539 و10506538، يرفقهما القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات على ورق وعلى حامل ممغنط متعلقة بالسنة المالية 2009 وذلك بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس، في 18 جانفي 2010، تحت عدد D11178496.