Désignation d'un commissaire aux comptes
Augmentation de capital social
Société Tunisienne de Minoterie et de Semoulerie
Société anonyme au capital D. 2.100.000,000
Porté à P. 2.730.000,000
Siège social : 46, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
R.C. Tunis N° B 1115531996
M.F. N°2430 D/A/M/000
1. - L'assemblée générale ordinaire réunie le 24 juin 2010, a décidé aux termes de ses délibérations et entre autres, de :
- renouveler à Madame Dalila Ben Yahmed et Monsieur Walid Ben Yahmed, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée Générale appelée à stauter sur les comptes de l'exercice 2012 ;
- désigner «La Compagnie Tunisienne de Révision» représentée par son gérant Monsieur Noureddine Wechni, en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
II. - L'assemblée générale extraordinaire réunie le 16 décembre 2010, a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de D. 630.000 pour le porter à D. 2.730.000 et ce, au moyen de l'incorporation audit capital social des :
- Compte Spécial d'Investissement dans sa totalité, soit D. 460.000
- et de la Réserve pour Réinvestissements Exonérés, également dans sa totalité. soit D. 170.000
celle-ci sous rubrique distincte
Soit au total D. 630.000
Laquelle augmentation est réalisée par voie de création de 30.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de D. 21 chacune, toutes nominatives et attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de trois actions nouvelles pour dix actions anciennes.
L'article 6 des statuts est modifié en conséquence.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux sus visés enregistrés respectivement à la recette des finances Rue Ghandi - Tunis, le 24 décembre 2010, Quittances n°s 91491 et 91481, enregistrement n°s 10806539 et 10506538, accompagnés des états financiers et rapports du commissaire aux comptes sur papiers et sur support magnétique relatifs à l'exercice 2009, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 18 janvier 2011, sous le n°D11178496.