1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
2- تعيين مراقب حسابات
3- انتخاب الرئيس المدير العام وضبط نفوذه
شركة سيراب للأسمنت المصنع خ – إ
SIREP PREFA » SA »
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2 050 000 دينار
المقر الاجتماعي : بطريق قابس كلم 86 معتمدية الصخيرة ولاية صفاقس، الطريق الرئيسية رقم 1 النقطة الكيلومترية عدد 355
الدفتر التجاري : B0827832007
المعرف الجبائي : 1001267P
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 نوفمبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية بالصخيرة في 22 جانفي 2011 تحت عدد 11800030، حسب الوصل عدد M001205، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في
27 | جانفي | 2011 | تحت | عدد
D081142007/20114311، تقرر :
أ- تجديد عضوية كل من السادة فوزي سعيد ورمزي بن محمد المنصر وشركات "سيراب" و"وسيراب بيطون" و"الأمان للتنمية" بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهي 2010 و2011 و2012 تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.
ب- إعادة تعيين السيد رضا قطاطة مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2010 و2011 و2012 تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.
2- بمقتضى محضر الجلسة لأعضاء مجلس الإدارة المنعقد يوم 19 نوفمبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية بالصخيرة في 22 جانفي 2011 تحت عدد 11800031، حسب الوصل عدد M001206، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 27 جانفي 2011 تحت عدد D081142007/20114311، تقرر :
أ- تعيين السيد فوزي سعيد رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق.
ب- الترخيص للرئيس المدير العام بإبرام عقد قرض بنكي وبرهن ممتلكات الشركة المنقولة والعقارية ضمانا لذلك القرض.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام