Nomination du commissaire aux comptes
Nomination du président-directeur général
Société "SIREP PREFA" - SA
S.A au capital de 2 050 000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 86 commune Eskhira
Gouvernorat de Sfax, GP 1 point kilométrage N°355
RC : B0827832007
MF : 1001267 PA M 000
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 19 novembre 2010, enregistré à la recette des finances à Skhira le 22 janvier 2011, sous le n°10800030, selon quittance n°M001205, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 27 janvier 2011 sous le n°D081142007/20114311, il a été décidé de :
a- Renouveler le mandat des administrateurs suivants: Messieurs Fawzi SAID, Ramzi Ben Mohamed El
p. 606MONSER et les sociétés "SIREP", "SIREP BETON" et "AMEN SICAR" au conseil d'administration pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2010, 2011 et 2012 qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2012.
b- Renouveler le mandat de Monsieur Ridha KETATA, commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans couvrant les exercices 2010, 2011 et 2012 qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2012.
2- Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 19 novembre 2010, enregistré à la recette des finances à Skhira le 22 janvier 2011, sous le n°10800031, selon quittance n°M001206, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 27 janvier 2011 sous le n°D081142007/20114311.
a- que les membres du conseil d'administration nouvellement nommés, ont élu Monsieur Fawzi SAID comme président directeur général de la société pour la période de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
b- que le conseil a donné son autorisation au Président Directeur Général de contracter tout contrat d'emprunt auprès des institutions financières et de donner en garantie de ces prêts nantissement ou hypothèque sur les biens de la société.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général