استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة "امبريميديا"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 730.000 دينار
المقر الإجتماعي : طريق قابس كم 4 صفاقس
المعرف الجبائي : 000/M/A/17196/V السجل التجاري : B1117211997
مساهمو | شركة | "إمبريميديا" | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت 19 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي
للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2009.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8) تجديد مهام مراقب الحسابات 2010 – 2011 – 2012.
9) تجديد مهام الرئيس المدير العام 2011 – 2012 – 2013.
10) مسائل مختلفة.
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقرير التصرف لسنة 2009، القوائم المالية لسنة 2009، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
الإمضاء
الرئيس المدير العام