Société : IMPRIMEDIA
SA au capital de 730 000 dinars
Siège social : Route de Gabès km 4 Sfax Immatriculée
Au RC de Sfax sous le n°B1117211997
M.F : 18196V/A/M/000
Les actionnaires de la société IMPRIMEDIA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, le Samedi 19 février 2011 à 10h du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du l'apport de gestion par le conseil d'administration pour l'exercice 2009.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3/Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2009.
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2009.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2009.
6/ Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
7/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
8/ Renouvellement des fonctions du commissaire aux comptes pour les années 2010-2011-2012.
9/ Renouvellement des fonctions du Président Directeur Général pour les années 2011-2012-2013.
10/ Questions divers.
11/ Pouvoir pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaires aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandant spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et de mandataire.
Le Président Directeur Général