شركة سانيماد

شركة سانيماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 - صفاقس

السجل التجاري : B149791998

المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 أولا : بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 5 نوفمبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية طريق قرمدة صفاقس بتاريخ 25 ديسمبر 2010 تحت عدد 10701431 وصل عدد M061908 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 31 ديسمبر 2010 تحت عدد 201089830 قرر أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :

1/ تعيين السيد لطفي عبد الناظر رئيسا لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

ثانيا : بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 8 ديسمبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية طريق قرمدة صفاقس بتاريخ 25 ديسمبر 2010 تحت عدد 10701433 وصل عدد M061924 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 31 ديسمبر 2010 تحت عدد 201089830 قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

1/ المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

2/ المصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2009.

3/ المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2009.

4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.

5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

7/ إبراء ذمة مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2009.

كما تم إيداع نسختين لكل قائمة المساهمين والموازنة المالية 2009 وتقرير مراقب الحسابات لنفس السنة.

ثالثا : بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 8 ديسمبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية طريق قرمدة صفاقس بتاريخ 25 ديسمبر 2010 تحت عدد 10701432 وصل عدد M061917 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 31 ديسمبر 2010 تحت عدد 201089830 قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة ما يلي :

1/ مطابقة القانون الأساسي للشركة لأحكام القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.

2/ تم إيداع الوثائق المبينة بالفصل 38 من القانون الأساسي على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لشركة بطريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس، ويمكن ممارسة حق الإطلاع عليها خلال أوقات العمل بالشركة.

مجلس الإدارة