SA au capital de 7.200.000DT
Siège social : Rte Gremda Km 10.5 Sfax
RC : B149791998
MF : 620514Y/A/M/000
1/ Suivant procès-verbal en date de 05 Novembre 2010, enregistré à la recette des finances route de Gremda Sfax le 25 Décembre 2010, sous le numéro 10701431, quittance n° M061908 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 31/12/2010 sous le numéro 201089830. Les administrations ont décidé ce qui suit :
1) Nomination du président du conseil d'administration.
Mr Lotfi Abdennadher est nommé enfant que Président du conseil d'administration pour une durée de trois (03) années.
II/ Suivant procès-verbal en date de 08 Décembre 2010, enregistré à la recette des finances route de Gremda Sfax le 25 Décembre 2010, sous le numéro 10701433, quittance n° M061924 dont deux exemplaires, dudit procès-verbal, de la liste des actionnaires, du bilan 2009 et du rapport du commissaire aux comptes, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 31/12/2010 sous le numéro 201089830. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé ce qui suit :
2) Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
3) Approbation des rapports de gestion préparés par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2009.
4) Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2009.
6) Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2009.
7) Affectation des résultats de l'exercice 2009.
8) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclus et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2009.
III/ Suivant procès-verbal en date de 08 Décembre 2010, enregistré à la recette des finances route de Gremda Sfax le 25 Décembre 2010, sous le numéro 10701432, quittance N° M061917 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de
première instance de Sfax le 31/12/2010 sous le numéro 201089830. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé ce qui suit :
1/ La mise en conformité des statuts conformément à la loi N° 16 -2009 du 16 Mars 2009.
2/ Les documents cités à l'Art. 38 des statuts sont mis à la disposition des actionnaires dans le siège social de la société sise route de Gremda Km 10.5 Sfax, ils peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail à la société.
Le conseil d'administration