شركة أ ج ل الصناعية (IGLIndustries) شركة خفية الاسم

شركة أ ج ل الصناعية (IGLIndustries) شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 10 المنطقة الصناعية طينة صفاقس

السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس عدد B123271999

المعرف الجبائي : 418232G

I - بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 أوت 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 9 سبتمبر 2010 تحت عدد 10804978 والذي أودعت منه نسختان قانونيتان بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 نوفمبر 2010 تحت عدد D8238799 تم التصويت بإجماع المساهمين على القرارات التالية :

1- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2009.

3- المصادقة على توزيع نتائج 2009.

4- إسناد منحة حضور لسنة 2009.

5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 6- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من م ش ت.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

طارق بكور – جلال بكور.

• شركة توننفست انترناسيونال ليميتد Tuninvest International Limited يمثلها زياد الوسلاتي.

• الشركة التونسية الدولية للاستثمار سيكار Tuninvest International Sicar يمثلها زياد الوسلاتي.

• الشركة التونسية للاستثمار توننفست سيكار Sicar Tuninvest يمثلها أنيس القلال. - شركة توننفست ابتكار سيكار Tuninvest Innovations Sicar يمثلها أنيس القلال. - شركة التنمية والاستثمار للوطن القبلي SODICAB تمثلها عايشة بوسلامة.

وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2012.

8- تجديد مهام مكتب فينور لمراقبة الحسابات يمثله مصطفى المذيوب، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2012.

II- كما أنه بموجب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 30 أوت 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 9 سبتمبر 2010 تحت عدد 10804979 والذي أودعت منه نسختان قانونيتان بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 28 أكتوبر 2010 تحت عدد D8238799 تم التصويت بالإجماع على القرارات المتعلقة بتنقيح الفصول 8 و10 و13 و14 و17 و19 و 26 و28 و31 من القانون الأساسي للشركة تمشيا مع تنقيحات مجلة الشركات التجارية بموجب القوانين عدد 12 /2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وعدد 2005/65 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وعدد 96/ 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 وعدد 2007/69 المؤرخ في 17 ديسمبر 2007 وعدد 2009/16 المؤرخ في 16 مارس 2009.

III- كما أنه بموجب محضرمداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 30 أوت 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 6 سبتمبر 2010 تحت عدد 10804914 والذي أودعت منه نسختان قانونيتان بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 نوفمبر 2010 تحت عدد D8238799 تم التصويت بإجماع أعضاء مجلس الإدارة على قرار تجديد مهام طارق بكور في خطة الرئيس المدير العام للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2012.