Société anonyme
Capital social : 4.000.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 10 Zone Industrielle Thyna Sfax
R.C : Sfax n° B123271999
M.F : 418232 G
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/8/2010, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 9/9/2010 sous le n° 10804978, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 5/11/2010 sous le n° D8238799, il a été voté à l'unanimité ce qui suit :
1 - Approbation des états financiers de l'exercice 2009;
2- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2009;
3- Répartition du résultat de l'exercice 2009;
4- Jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
5- Approbation des états financiers consolidés du groupe IGL pour l'exercice 2009;
6- Approbation des conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
7- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants :
M. Tarak Baccour, M. Jalel Baccour, Tuninvest International Limited représentée par M. Ziad Oueslati, Tuninvest International Sicar représentée par M. Ziad Oueslati, Tuninvest Sicar représentée par M. Anis Kallel, Tuninvest Innovations
Sicar représentée par M. Anis Kallel, et Sodicab représentée par Mme Aicha Bousselama.
8- Renouvellement de mandat du Cabinet Finor commissaire aux comptes, représenté par M. Mustapha Medhioub.
II- Suivant procès verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30/08/2010, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 09/09/2010 sous le n° 10804979, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 28/10/2010 sous le n° D8238799, il a été voté à l'unanimité la modification des articles 8, 10, 13, 14, 17, 19, 26, 28 et 31 des statuts de la société pour se conformer aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales, apportées par les lois n° 2005/12 du 26/01/2005, n° 2005/65 du 27/07/2005, n° 2005/96 du 18/10/2005, n° 2007/69 du 17/12/2007 et n° 2009/16 du 16/3/2009.
III- Suivant procès verbal des délibérations du Conseil d'Administration en date du 30/8/2010, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 6/6/2010 sous le n° 10804914, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 5/11/2010 sous le n° D8238799, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandant de monsieur Tarak Baccour en qualité de Président Directeur Général de la société pour une nouvelle période de trois ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.