استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين يوم الجمعة 18 مارس 2011
سوتيماي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23 000 000 دينارا
المقر الاجتماعي : منزل حياة 5033 زرمدين
المعرف الجبائي : 742284E
السجل التجاري : ب133392002
مساهمو | شركة | "سوتيماي" | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 18 مارس 2011 على الساعة الحادي عشر صباحا بمكتب شركة سوموسار الكائن مقره عمارة "شالاي" الطابق الثاني مونبليزير تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : I الجلسة العامة العادية :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المحاسبية 2010.
2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
2010 | والاتفاقات | المنصوص | عليها
بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص النتائج للسنة المحاسبية 2010. 7. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين مراقب الحسابات.
10. مسائل مختلفة.
11. منح النفوذ للقيام بإجراءات.
II الجلسة العامة غير العادية :
1. تحيين القانون الأساسي ومطابقته لمجلة الشركات التجارية.
2. النظر في مبدأ فتح رأس المال الشركة للعموم وإدراج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة تونس.
3. التخفيض في القيمة الاسمية للسهم.
4. مسائل مختلفة.
5. منح النفوذ للقيام بإجراءات.
كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
مجلس الإدارة