Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du vendredi 18 mars 2011

«SOTEMAIL.SA»

S.A au capital de 23.000.000 Dinars

Siège social : Menzel Hayet Zeramdine Monastir -Tunisie

R.C : B13339 2002

M.F : 742284 E/A/M/000

Les actionnaires de la société SOTEMAIL sont convoqués à la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 18 mars 2011 à 11h, aux bureaux de SOMOCER,

immeuble les Chalets, Mont Plaisir, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010,
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers de cet exercice,
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Quitus aux administrateurs,
6. Affectation du résultat
7. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration,
8. Nomination des administrateurs,
9. Nomination de commissaire aux comptes,
10. Questions diverses,
11. Pouvoir pour formalités.

Assemblée générale extraordinaire

1. Mise en conformité des statuts de la société;
2. Acceptation du principe d'ouverture du capital au public et de l'introduction de ses titres sur le marché alternatif de la bourse de Tunis,
3. Réduction de la valeur nominale de l'action (Split)
4. Questions diverses
5. Pouvoir pour formalités

Les documents relatifs aux deux assemblées seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société SOTEMAIL dans les délais réglementaires.

Le conseil d'administration