ب.س. ب للتوزيع
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 318 000د
11 نهج كمال أتاتورك تونس
المعرف الجبائي : 447077B/A/M/000 بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28 سبتمبر 2010 والمسجل بالقباضة
صفحة 13المالية نهج غاندي بتاريخ 10 ديسمبر 2010 تحت عدد 10806298 وصل عدد 87881 تقرر ما يلي :
توقيف القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2009،
ترخيص الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
إستدعاء جلسة عامة عادية وتحديد جدول أعمالها،
تجديد مهام المدير العام السيد ومحمد سليم التارزي لمدة سنة تبتدئ من 1 ديسمبر 2010 وتنتهي في 30 نوفمبر 2011 وتحديد امتيازاته.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 21 أكتوبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تحت عدد 10805511 وصل عدد 78315 تقرر ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2009،
المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، المصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2009 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تخصيص النتائج.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 21 أكتوبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تحت عدد 10805512 وصل عدد 78315 تقرر ما يلي :
التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 100 دينار إلى دينار واحد وذلك بإحداث
318 000 | سهم | جديدة | عوضا | عن
3 180 سهم قديمة،
الترخيص في إحالة أسهم في إطار إعادة هيكلة "مجمع ب.س.ب".
تغيير الفصل 26 من القانون الأساسي. تم إيداع نسختين من محاضر الجلسات في كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 فيفري 2011 تحت عدد D24956197.