SA, au capital de 318 000 DT 1, Rue Kamel Attaturk - Tunis
MF : 447077B/A/M000
Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 Septembre 2010 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi en date du 10 Décembre 2010 sous le n° 10806298, quittance n° M87881, il a été décidé ce que suit :
- Arrêté des états financiers et du rapport du Conseil de l'exercice 2009,
- Autorisation des conventions relevant de l'article 200 du CSC,
- Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire et fixation de son ordre du jour,
- Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire et fixation de son ordre du jour,
- Renouvellement du mandat de Mr Mohamed Slim Terzi pour une nouvelle durée d'une année commençant le 1er Décembre 2010 et finissant le 30 Novembre 2011.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 Octobre 2010 enregistré à la Recette des finances Rue Ghandi en date du 25 Octobre 2010 sous le n° 10805511 quittance n° M78315, il a été décidé ce que suit :
- Approbation de la gestion et des états financiers de l'exercice 2009;
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du CSC;
- Quitus aux administrateurs et Affectation des résultats.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 Octobre 2010, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi en date du 25 Octobre 2010 sous le n° 10805512, quittance n° M78320, il a été décidé ce que suit :
- La réduction de la valeur nominale de l'action de cent (100) DT à un (1) DT et ce par création de trois cent dix huit mille (318 000) actions nouvelles au lieu de trois mille cent quatre vingt (3 180) actions anciennes;
- L'autorisation de transfert d'actions dans le cadre de la restructuration de BSB.GROUP.
- La modification de l'article 26 des statuts.
Deux exemplaires de ces procès Verbaux ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 24/2/2011 sous le n° D24956197.