المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2009

المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2009

تخصيص النتائج للسنة المالية 2009 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2009

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

تسمية مراقب حسابات

تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا للقانون 16-2009 المؤرخ في 16 مارس 2009

تسمية رئيس مدير عام

الشركة المالية للإستثمار سيكار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – 2033 مقرين

المعرف الجبائي : 995698C

السجل التجاري : B0218502007

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2010 المسجل

بالقباضة المالية بمقرين في 1 أكتوبر 2010

تحت | عدد | 10703107 | وصل | عدد

M053236 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2009.

• تخصيص النتائج للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2009.

• | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصول 200 و4754 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2009. - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السادة : يحي بياحي وطاهر بياحي والطيب بياحي والشركات : تونس لمجنبات الألمنيوم والبعث العقاري منفلوري للسنوات المالية 2010 و2011 و2012.

• تحديد مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية السيد نوفل العمري المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس بصفة مراقب حسابات للسنوات المالية 2010 و2011 و2012.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2010 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 1 أكتوبر 2010 تحت عدد 10703105 وصل عدد M053229 تقرر ما يلي :

• تغيير طريقة الإدارة وتقرر منح رئاسة الإدارة والإدارة العامة للشركة لرئيس مجلس ورئيس مدير عام.

• تحيين القانون الأساسي للشركة طبق لمقتضيات القانون عدد 16-2009 المؤرخ في 16 مارس 2009، المنقح والمتمم لمجلة الشركات التجارية.

وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 18 جوان 2010 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 1 أكتوبر 2010 تحت عدد 10703106 وصل عدد M053233 تقرر ما يلي :

• تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام الشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لتسيير الشركة.

تم إيداع نظيران من محاضر الجلسات العامة العادية والغير عادية ومحضر مجلس الإدارة

بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 30 ديسمبر 2010 تحت عدد D02992007. الرئيس المدير العام