Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2009

Affectation des résultats de l'exercice 2009

Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2009

Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration

Nomination du Commissaire aux Comptes

Mise à Jour des Statuts conformément à la loi n° 2009-16 du 16 Mars 2009

Nomination d'un Président directeur Général

COMPAGNIE FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT SICAR CFI SICAR

SA au capital de 2.000.000 Dinars

Siège social : ZI de Sidi Rezig - Mégrine

MF : 995698C/A/M/000

RC : B0218502007

En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 Juin 2010, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 01 Octobre 2010, sous le n° 10703107, quittance n° M053236, il a été décidé :

• Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009.
• Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2009.
• Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales
• Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos au 31/12/2009.
• Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Tahar Bayahi et Taieb Bayahi les sociétés Tunisie Profilés Aluminium «TPR» et SPI MONTFLEURY pour les exercices 2010, 2011 & 2012.
• Fixation de jetons de présence.
• Nomination de Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, en qualité de Commissaire aux Comptes pour les exercices 2010, 2011 & 2012.

En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 Juin 2010, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 01-10-2010, sous le n° 10703105, Quittance n° M053229, il a été décidé :

• Changement du mode de direction de la société et décide de confier la présidence du Conseil d'Administration et la direction générale de la société à un Président du Conseil, Président Directeur Général.
• La mise à jour des Statuts de la société conformément aux dispositions de la loi n° 2009-16 du 16 Mars 2009, modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales

Et en vertu du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 18 Juin 2010, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine, le 01-10-2010, sous le n° 10703106, quittance n° M053233, il a été décidé :

• La nomination de Monsieur Yahia BAYAHI en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.

Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 30/12/2010 sous le n° D02992007.

Le Président Directeur Général