تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
انتخاب رئيس مجلس الإدارة
تعيين مراقبي الحسابات
تنقيح القانون الأساسي
يتبين من خلال محضري الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة لشركة الخطوط التونسية ليوم 29 أكتوبر 2010 المسجلين بالقباضة المالية ببرج الوزير بتاريخ 5 نوفمبر 2010 تحت عدد m05328 وM053289 ومحضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 ديسمبر 2010 القرارات التالية :
الجلسة العامة العادية :
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة التي سوف تصادق على القوائم المالية التي سيتم إقفالها في 31 ديسمبر 2012.
- تعيين مكتبي رجاء إسماعيل وعبد المجيد الدويري كمراجعين لحسابات شركة الخطوط التونسية ولحسابات مجمع شركة الخطوط التونسية لسنوات 2010، 2011 و2012. الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تنقيح القانون الأساسي للشركة لملائمته بالتشاريع الجاري بها العمل.
- توسيع نشاط الشركة ليشمل التكوين.
- تنقيح المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 32 من القانون الأساسي للشركة بعد الترفيع في السقف الأقصى لمبالغ القروض التي يمكن إبرامها من طرف الرئيس المدير العام بدون المصادقة المسبقة من طرف مجلس الإدارة إلى حدود 3 مليون دينار. - التنصيص على المكان الذي يتم فيه ايداع الوثائق المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة اللشركات التجارية وهم المقر الاجتماعي.
اجتماع مجلس الإدارة :
- تم إعادة انتخاب السيد نبيل الشتاوي رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية لكامل فترة عضويته في مجلس الإدارة.