Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration

Désignation des commissaires aux comptes
Réélection du Président du Conseil d'administration
Modification et mise à jour des statuts

Il appert des termes des PV des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de Tunisier du 29 octobre 2010 enregistrés à la recette des finances de Borj Louzir le 5 novembre 2010 sous les n° M053286 et M1053289. et du PV de la réunion

du Conseil d'administration du 9 décembre 2010 les décisions suivantes :

AGO

• Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration pour une période de trois ans expirant à la date de tenue de l'assemblée générale qui sera appelée à délibérer sur l'approbation des états financiers à clôturer au 31-12-2012;
• Désignation des cabinets AMTA Raja Ismail et AMI Abdelmajid Douiri en tant que commissaires deux comptes pour l'audit des états financiers individuels de la société Tunisair ainsi que l'audit des états financiers consolidés du groupe Tunisair pour les années 2010,2011 et 2012.

AGE

• Mise en conformité des statuts de la société avec la réglementation en vigueur.
• Extension de l'activité de la société en ajoutant la formation.
• Modification des dispositions du 2ème tiret du paragraphe 2 de l'article 32 des statuts en augmentant le plafond des emprunts importants conclus au profit de la société. de trois cent mille à trois million de Dinars.
• Précision du lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales: le siège social de la société

Conseil d'Administration

• Réélection de Mr Nabil CHETTAOUI en qualité de Président du Conseil d'Administration de Tunisair pour toute la période de son mandat d'administrateur.