استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة التونسية النرويجية

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة التونسية النرويجية

لصناعة الخزانات من الألياف البلورية "تونور"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.847.000 دينار

المقر الاجتماعي : 29 نهج 8603 – المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 – تونس

إن السادة المساهمين في شركة تونور مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان على التوالي يوم الاثنين 25 أفريل 2011 على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب29 نهج 8603 – المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة 2010.

3- المصادقة على الإجراءات المتخذة لإعادة الهيكلة المالية.

4- قراءة تقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة.

5- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تخصيص النتائج.

8- تجديد وتسمية وكالة أعضاء مجلس الادارة.

9- الصلاحية للشكليات.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة الخارقة للعادة.

2- القراءة والمصادقة على تقرير أعضاء مجلس الادارة في الجلسة العامة الخارقة للعادة.

3- ترفيع رأس مال الشركة بسبعمائة ألف دينار (700.000 دينار) نقدية.

4- تغيير البند السادس من تأسيس الشركة. 5- موافقة المساهمين المتعلقة بتجميد حسابات الشركاء.

6- الصلاحيات للشكليات.