Société TUNISO-NORVEGIENNE DE PRODUCTION DE RESERVOIRES EN FIBRE DE VERRE ARMEE «TUNOR»
SA au capital de : 1.847.000D.T
Siège social : 29 rue 8603 - Z.I. Charguia 1 - 2035 -Tunis - Tunisie
Messieurs les actionnaires de la Société «TUNOR» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire & en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le lundi 25 Avril 2011 respectivement à 10h et 11h, au siège de la société sis au 29 rue 8603 Z.I. Charguia 1 - 2035 -Tunis - Tunisie, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
I- L'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Entériner les délais et mode de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2- Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration pour 2010.
3- Approbation des actions faites pour l'assainissement financier.
4- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
5- Lectures et approbations des états financiers pour l'exercice clos 31/12/2010.
6- Quitus aux membres du conseil.
7- Affectation du résultat de l'exercice.
8- Renouvellement et nomination des membres du conseil d'administration.
9- Pouvoirs pour Formalités
II- L'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Entériner les délais et mode de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire
2- Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration à L'AGE
3- Augmentation de capital social de sept cent mille Dinars (700 000 dinars) en numéraires.
4- Modification de l'article 6 des statuts.
5- Approbation du Pacte des actionnaires relatif au blocage des comptes courants associés.
6- Pouvoirs pour formalités
P/ Le Conseil d'Administration